ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版) - CAMS日本語 Exam Practice Test

A. 中小企業の経営者が、事業用機器の売買契約書とともに 25,000 米ドルの現金収入を預け入れます。

B. さまざまな支店で複数の現金取引が行われる全国規模の食品チェーンレストラン。

C. 全国展開する食品チェーンのレストランでは、毎日の報告基準を超える現金取引が複数回予定されています。

D. 中小企業の経営者が、正当な理由を示さずに毎日合計 9,950 米ドルの小切手を預金しています。

A. 高い収益率を得るのではなく、資金を隠す方法に投資する

B. 彼らは意図的に料金を操作する秘密の避難所でシェル企業に投資します

C. 収益率の高いリスクの高いベンチャー企業に投資します

D. 彼らは彼らの資金が合法的に見えるようにする方法として合法的な会社に投資します

A. 差し迫ったテロの脅威に対抗するため

B. 外交政策の目的を遂行するため

C. 盗賊政治を阻止するため

D. 不正な国際貿易取引を防止するため

A. Pharming

B. Vishing

C. Spear phishing

D. SMSishing

A. 顧客はディーラーの長年の友人から紹介された

B. 顧客は取引の背景情報やビジネス目的を提供しません

C. 新規顧客が20万ドル相当の金を大量販売業者に販売しています

D. 貴金属ディーラーは高リスクの管轄区域で営業しています

A. 美術品および古美術品の専門家を活用して、アイテムの真正性を検証します。

B. ソーシャル メディア プラットフォームで販売される、価値の高い高品質の単品商品。

C. アートオークションの代表者として第三者のアートアドバイザーを雇用する。

D. 免税地域にある美術品保管施設の利用。

E. オークションで高価な美術品、宝石、貴金属に公正な市場価格またはプレミアム価格を支払うこと。

A. 銀行秘密規定の存在は政府の情報ニーズと合理的にバランスが取れている

B. 金融機関による実質的所有者の特定に関する複数の情報源に関する有効な法律

C. 金融機関のライセンス発行や設立に関する規則が不十分であり、経営者や実質的所有者の経歴評価も含まれる

D. 金融活動作業部会の40の勧告で言及されている「疑わしい」取引ではなく「異常な」取引を報告するためのシステムの確立

A. 国家主権とは、外国から情報にアクセスできないことを意味します。

B. エグモントグループ加盟国は、相互に情報援助を要請することができます。

C. マネーロンダリングに関連するあらゆる情報は、管轄区域に関係なく、いつでもあらゆる組織から受け取ることができます。

D. 外国からの情報にアクセスすることは、データ保護に関する国際法に違反します。

A. テスト対象のAML機能に関与していない場合は、資格のある銀行職員

B. AMLに関する必要な知識と専門知識を持つ内部監査人

C. 過去2年以内にAML部門に雇用されていたコンサルタント

D. AMLに関する知識と経験は限られているが、内部監査の経験は長年あるコンサルタント

E. AML部門に家族が勤務している内部監査員

A. 疑わしい活動の収集と分析のための国家センターとして機能します。

B. 国の管轄下でマネーロンダリングやテロ資金供与の重大な事件を起訴する。

C. AML 調査のための高度な技術的監視ツールの研究開発を支援します。

D. 各国の法執行機関から収集されたリアルタイムの犯罪情報を民間部門と共有します。

A. 米国国民は、世界のどこに所在しているかに関係なく、OFAC の規則に従わなければなりません。

B. 短期休暇で米国を訪れる外国人は、OFAC の規則に従う義務があります。

C. 米国の法人の子会社で、正式に外国に登録されているものは、OFAC 規則の適用対象外です。

D. 外国企業は、OFAC 規則に基づいて制裁対象国と取引を行った場合にも罰せられます。

E. 米国に支店を持つ外国法人の本社は、OFAC の規則に準拠する必要はありません。