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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Compliance Officer eines Finanzinstituts hat die Aktivitäten eines Hochrisikokunden untersucht und festgestellt, dass es starke Hinweise auf Geldwäsche gibt. Der Compliance Officer hat seine Ergebnisse dokumentiert und empfiehlt nun die Ausgliederung des Kunden.
Der zuständige Kundenbetreuer sträubt sich jedoch gegen diese Idee und verweist auf den erheblichen Umsatzbeitrag des Kunden für das Institut.
Was sollte der Compliance Officer als Nächstes tun, um sicherzustellen, dass der entsprechende Eskalations- und Entscheidungsprozess befolgt wird?

A) Fahren Sie mit dem Offboarding des Kunden einseitig fort, basierend auf den Ergebnissen seiner Untersuchung und den Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung (AML).
B) Eskalieren Sie die Angelegenheit an den Ausschuss für Hochrisikokunden des Instituts, präsentieren Sie die Untersuchungsergebnisse und empfehlen Sie ein Offboarding, wobei Sie auch die Bedenken des Kundenbetreuers zur Kenntnis nehmen.
C) Versuchen Sie, den Kundenbetreuer davon zu überzeugen, der Offboarding-Empfehlung zuzustimmen, indem Sie auf die potenziellen Reputations- und Regulierungsrisiken hinweisen, die mit der Aufrechterhaltung der Beziehung verbunden sind.
D) Verschieben Sie die Offboarding-Entscheidung und überwachen Sie weiterhin die Aktivitäten des Kunden, während Sie auf weitere Beweise warten, die den Kündigungsgrund untermauern.

2. Welche der folgenden Unternehmen benötigen erweiterte oder zusätzliche Szenarien zur Identifizierung anomaler Transaktionen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Unternehmen, die in bargeldintensiven Geschäftsbereichen tätig sind, unterliegen nicht der Lizenzpflicht
B) Unternehmen, die pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte herstellen, Unternehmen, die in der Bergbauindustrie tätig sind
C) Unternehmen, die landesweit Einzelhandelsgeschäfte betreiben
D) Unternehmen, die in bargeldintensiven Geschäftsbereichen tätig sind, unterliegen der Lizenzpflicht
E) Unternehmen, die Krankenhäuser und Gesundheitsdienste betreiben

3. Bei der Festlegung der Häufigkeit der regelmäßigen Aktualisierung der Kundensorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD) sollten Unternehmen in erster Linie Folgendes berücksichtigen:

A) Operativer Aufwand der periodischen Aktualisierungsimplementierung
B) Risikoprofil der Kunden
C) Verfügbarer Automatisierungsgrad für den Prozess
D) Implementierungskosten

4. Die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lässt sich am besten daran messen, inwieweit Systeme und Kontrollen:

A) Werden kosteneffektiv implementiert
B) Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften.
C) Die Risiken und Bedrohungen durch Finanzkriminalität mindern.
D) Minimierung des operativen Aufwands für das Finanzinstitut

5. Die Bewertung des Geldwäscherisikos im Zusammenhang mit einem Produkt im Finanzsektor umfasst die Bewertung folgender Aspekte:
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Komplexität der Produkte
B) Ergebnisse des letzten Audits
C) Governance-Regelungen
D) Finanzstatus des Unternehmens

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